第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
更新時(shí)間:2013-11-05
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會(huì)于2013年11月1日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于2013年11月6日以現(xiàn)場會(huì)議方式在公司會(huì)議室召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席董事九名。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于廣東證監(jiān)局年報(bào)現(xiàn)場檢查有關(guān)問題的整改報(bào)告》。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票9票，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《公司章程修訂（第四次修訂）》（詳見公司2013-029號(hào)“關(guān)于公司章程修訂<第四次修訂>公告”）。
本議案尚需股東大會(huì)審議通過。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票9票，贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案》（詳見公司2013-030號(hào)“關(guān)于調(diào)整2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告”）。
獨(dú)立董事發(fā)表了關(guān)于調(diào)整2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見。
議案表權(quán)情況：本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事謝坤洲、蘇建中、蕭志仁、鄭臺(tái)珊回避表決，本議案有效表權(quán)票5票，贊成5票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
